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公告]中粮屯河:2016年度非公开发行A股股票预案

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-09-05

  1、本次非公然辟行股票有关事项已于2016年9月20日经公司第七届董事会第?

  格认购本次非公然辟行的A股股票,其认购的股票自本次刊行股票上市之日36个!

  本次刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价的90%(定。

  价基准日前20个买卖日A股股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日A股股票交!

  易总额/订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量),即10.83元/股。刊行对象?

  曾经别离于2016年9月19日、2016年9月20日与公司签订了《附生效前提的非公然。

  公司订价基准日前20个买卖日的区间范畴为:2016年8月1日至2016年8月26!

  日,此中:按照2015年度股东大会决议,公司按每股0.035元(含税)发放现金!

  股利,并于2016年8月19日进行了除权除息,因而在计较订价基准日前20个买卖。

  日股票买卖均价时,公司起首对2016年8月1日至2016年8月18日除权除息前14个?

  买卖日的成交金额进行了复权处置,年度非公开发行A股股票预案并与2016年8月19日至2016年8月26日除权除。

  息后6个买卖日的成交金额乞降,再按上述公式算出前20个买卖日股票买卖的均。

  价。具体计较历程如下:订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=(复权后的定。

  价区间前14个买卖日股票买卖总额+订价区间后6个买卖日股票买卖总额)÷订价!

  14个买卖日股票买卖均价×订价区间前14个买卖日股票买卖总量=(订价区间前。

  14个买卖日股票买卖均价-0.035)×订价区间前14个买卖日股票买卖总量=订价!

  区间前14个买卖日股票买卖总额-0.035×订价区间前14个买卖日股票买卖总量?

  按上述公式得出复权后的订价基准日前20个买卖日股票买卖均价为12.05元/。

  股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的,公司将对刊行底价进行响应调解。

  4、本次非公然辟行股份数量为不跨越16,000万股(含本数)。最终刊行数?

  5、本次非公然辟行股票召募资金总额不跨越17.328亿元(含本数),召募?

  年(2016-2018年)股东报答规划等环境请拜见本预案“第六节 公司利润分派情。

  据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策形成丧失的,公司不负担补偿义务。

  六、本次刊行方案已取得相关主管部分核准环境以及尚需呈报核准法式 ... 16。

  第三节 附生效前提的《非公然辟行股份认购和谈》的内容摘要 ................ 28?

  二、本次刊行后公司财政情况、红利威力及现金流量的变更环境 ............... 43!

  有欠债)的环境,能否具有欠债比例过低、财政本钱不正当的环境 .................. 44。

  第七节 非公然辟行股票摊薄即期报答的危害提醒及弥补办法 .................... 58?

  注:本预案的部门总计数与各加数间接相加之和在尾数上可能因四舍五入具有差别。

  2015/2016榨季,受厄尔尼诺气候灾祸影响,环球次要食糖产区甘蔗产量呈现严!

  重下滑,食糖提供大幅紧缩。按照USDA估计,2016年环球产糖量将大幅下滑至。

  1.65亿吨,增产幅度到达6.5%,此中环球食糖主产区巴西、印度、泰国、中国合。

  计产糖量将下滑800万吨。在环球产糖量大幅降落的布景下,环球糖市将呈现供?

  不该求的景象,USDA估计2016年环球糖的供需缺口将到达757万吨,国际糖价!

  现降落趋向,从而为国内糖价上涨供给支持。别的,USDA估计我国2016年糖的?

  供需缺口到达241万吨,期末库存降落至487万吨,同比2014年削减近半。目前我?

  国蔗农甘蔗种植志愿不高,估计2017年产糖量将继续降落,因而,供需缺口的持。

  糖为主,以2014/2015榨季为例,天下累计产糖1,055.6万吨,此中蔗糖产量为981.82。

  万吨,占比为93.01%。因而,蔗糖已成为榨糖的次要原料,对我国食糖行业的供。

  天下总量的60%(如图1和图2所示)。作为天下重点糖业出产基地,广西充实利!

  糖企业红利空间无限,从而制约规模的扩张。2014年10月,中国商务部、海关总?

  署结合公布了《纳入主动进口许可办理货色目次(食糖)》(2014年第71号通知布告)?

  决定将进口关税配分外食糖纳入主动进口许可办理,该项划定于2014年11月1日?

  起头实行。主动进口许可证轨制,是指将进口许可证有数量制约地签发给进口商。

  我区糖业可连续成长的看法》(桂政发(2013)36号),提出扶植糖料蔗基地?

  使命,并确立糖业成长的方针:到2020年,可产糖量到达1,200万吨摆布,分析。

  发卖支出冲破2,000亿元摆布,糖料蔗出产稳步提高,产量到达9,000万吨以上。

  划(2015-2020年)》,这次规划将支撑糖业成长上升到国度计谋层面,提出到。

  2020年,两大糖料蔗主产区扶植糖料蔗出产焦点基地广西和云南的糖料蔗面积稳。

  2015年11月,广西壮族自治区人民当局办公厅公布《关于印发广西2016年优。

  质高产高糖糖料蔗基地扶植实施方案的通知》(桂政办发〔2015〕106号),决。

  定在2014年和2015年扶植130万亩“双高”基地的根本上,2016年进一步增强“双。

  高”基地扶植,增强财务资金统筹利用办理,强化和落实县级人民当局主体义务?

  植良种化、出产机器化,2016年打算扶植100万亩“双高”基地,力争均匀亩产!

  实施二次创业打算,扶植500万亩“双高”糖业基地,提高机器化程度,延长产!

  的增加。按照国度统计局《2015年国民经济和社会成长统计公报》,2015年我国!

  生齿天然增加率为0.50%,陪伴二胎政策片面铺开,我国生齿无望连结安稳增加。

  国度“十三五”规划纲领提出到2020年国内出产总值和城乡住民人均支出比2010。

  截至2016年6月底,公司资产欠债率为62.45%。公司营业规模的扩张威力在!

  本次刊行的股票为境内上市人民币通俗股(A股),每股面值人民币1.00元。

  次刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价的90%(订价!

  基准日前20个买卖日A股股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日A股股票买卖!

  总额/订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量),即10.83元/股。刊行对象已。

  经别离于2016年9月19日、2016年9月20日与公司签订了《附生效前提的非公然辟?

  公司订价基准日前20个买卖日的区间范畴为:2016年8月1日至2016年8月26?

  日,此中:按照2015年度股东大会决议,公司按每股0.035元(含税)发放现金!

  股利,并于2016年8月19日进行了除权除息,因而在计较订价基准日前20个买卖!

  日股票买卖均价时,公司起首对2016年8月1日至2016年8月18日除权除息前14个。

  买卖日的成交金额进行了复权处置,并与2016年8月19日至2016年8月26日除权除!

  息后6个买卖日的成交金额乞降,再按上述公式算出前20个买卖日股票买卖的均?

  价。具体计较历程如下:订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=(复权后的定。

  价区间前14个买卖日股票买卖总额+订价区间后6个买卖日股票买卖总额)÷订价!

  14个买卖日股票买卖均价×订价区间前14个买卖日股票买卖总量=(订价区间前!

  14个买卖日股票买卖均价-0.035)×订价区间前14个买卖日股票买卖总量=订价。

  区间前14个买卖日股票买卖总额-0.035×订价区间前14个买卖日股票买卖总量。

  按上述公式得出复权后的订价基准日前20个买卖日股票买卖均价为12.05元/。

  股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的,公司将对刊行底价进行响应调解。

  本次非公然辟行股票的数量为不跨越16,000万股(含本数)。在本次非公然!

  公司本次非公然辟行召募资金总额为不跨越17.328亿元(含本数),扣除发!

  本次刊行前,中粮集团持有公司51.53%的股权,为公司的控股股东。若依照!

  本次非公然辟行A股股票数量的最高额16,000万股测算,本次刊行完成后,中粮?

  集团持股比例为52.32%,仍为本公司控股股东。因而,本次非公然辟行不会导致?

  注:认购数量按认购金额除以刊行价钱计较,并舍弃有余一股的余额。若刊行价钱产生!

  运营范畴:粮食收购;批发预包装食物(无效期至2016年9月8日);境外期!

  货营业(种类范畴以许可证为准,无效期至2016年12月8日);进出口营业(自营。

  国务院国资委持有中粮集团100.00%的股权,是中粮集团的全资股东。中粮?

  食物商业、加工起步,财产链条不竭延长至种植养殖、物流储运、食物原料加工。

  产(00207.HK)五家香港上市公司,以及中粮屯河(600737.SH)、酒鬼酒。

  公司。2016年,中粮集团持续第23年入选美国《财产》杂志“世界500强”,名?

  相关的行政惩罚、刑事惩罚,也未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁。

  称“内蒙中粮”)在番茄财产与中粮屯河具有同行合作;经国务院2014年11月批。

  司与中粮屯河于2006年12月签定的《股权托管和谈》继续无效,至内蒙中粮股权?

  3、中粮屯河于2015年9月和2015年12月受托办理了华孚集团旗下中糖集团及。

  持续3年经审计的加权均匀净资产收益率不低于8%,中粮集团将于其第三年度审!

  之前,本公司与中粮屯河于2015年9月、2015年12月签定的《股权托管和谈》继!

  易,公司将严酷依照《公司法》和公司关于联系关系买卖的规章、法则和政策的要求。

  披露前24个月内的具体联系关系买卖景象详见公司披露的按期演讲及姑且演讲。除公。

  电脑动画设想;资产办理;企业筹谋、设想;组织文化艺术交换勾当(不含表演)。

  光设施。(“1、未经相关部分核准,不得以公然体例召募资金;2、不得公然开。

  展证券类产物和金融衍生品买卖勾当;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业!

  吴友香持有中兴建融80.00%的股权,是中兴建融的控股股东和现实节制人。

  相关的行政惩罚、刑事惩罚,也未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁。

  聚赢基金于2015年3月26日建立,比来一年一期的次要运营数据(归并报表)!

  中粮屯河与中兴建融、聚赢基金及中粮集团别离于2016年9月19日、2016。

  年9月20日签订了《附生效前提的非公然辟行股份认购和谈》,合同内容摘要如!

  本次刊行的订价基准日为董事会决议通知布告日。刊行价钱为10.83元/股。两边。

  公司本次拟非公然辟行境内上市人民币通俗股(A股)不跨越16,000万股!

  召募资金总额不跨越17.328亿元,股票面值为人民币1元,认购人认购金额和?

  到刊行人发出的《缴款通知书》(简称“缴款通知”)之日起3个事情日内,以现?

  价款的,乙方已缴纳的包管金不再返还,如有余以填补刊行人因而而遭到的丧失。

  延期履行的来由的演讲。如不成抗力事务连续30日以上,一方有权提前30日以!

  本次非公然辟行拟召募资金总额不跨越17.328亿元(含本数),扣除刊行费。

  力促进辖区内500万亩的“双高”基地扶植项目。通过“双高”基地扶植,逐渐!

  为手段,通过进行糖料蔗基地租赁、投资改进地盘、滴灌设备、投资购买农机具?

  扶植面积方面,崇左糖业和江州糖业别离打算扶植10万亩、5万亩“双高”基地。

  按照《中华人民共和国国民经济和社会成长第十三个五年(2016-2020年)!

  规划纲领》、广西壮族自治区人民当局办公厅关于印发《广西2016年优良高产高。

  糖糖料蔗基地扶植实施方案的通知》(桂政办发[2015]106号)、《广西糖业二次创。

  业总体方案》(2015—2020年)及《崇左市2017年优良高产高糖糖料蔗基地建?

  设实施方案》(崇办文[2016]36号)等文件相关精力,以科学成长观为指点,以?

  较大,国内制糖企业面对较大应战。面临严重的外部合作形势,公司通过“双高”?

  模,但蔗糖产量仍然具有较大的上涨空间,为了进一步抢占市场和强大糖厂规模!

  位或公司的通力共同,具备优良的成长前景,可以或许无效提拔广西制糖业成长程度。

  2014年以来,公司根据广西自治区“双高”基地扶植规划,在崇左扶植5,000!

  本项目达产后,年均实现税后净利润约4,228.04万元,项目财政内部收益率!

  本项目达产后,年均实现税后净利润约1,910.10万元,项目财政内部收益率。

  很是需要。昌吉糖业等5家子公司、分公司打算在两年内对汽锅烟气布袋除尘器?

  有关手艺的提拔,能够无效提高资本的利用效率,低落出产本钱,提拔产质量量!

  外部前提,拟将本次非公然辟行召募资金中的10.02亿元用于弥补营运资金,以!

  欠债程度逐年上升。2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末,中粮。

  2016-2018年的停业支出。2015年公司停业支出及增加率环境如下?

  公司2016-2018各岁暮流动资金占用金额=各岁暮运营性流动资产-各岁暮?

  流动资金缺口=2018岁尾流动资金占用金额-2015岁尾流动资金占用金额!

  按照上表测算,2016年至2018年公司估计将累计发生流动资金缺口57.85。

  亿元。因而,本次非公然辟行弥补流动资金10.02亿元拥有正当性,与公司资产。

  根本。公司的焦点合作力和持久红利威力将获得提拔,有益于公司的可连续成长。

  成长标的目的,拥有优良的市场成长前景和经济效益。本次召募资金投资项目标实施。

  本次刊行前,中粮屯河总股本为2,051,876,155股,中粮集团现间接持有公司?

  1,057,283,605股股票,占公司总股本的51.53%,为公司控股股东。

  依照本次非公然辟行A股股票数量的最高额16,000万股测算,本次刊行完成。

  后,中粮集团持股比例为52.32%,仍为本公司控股股东。因而,本次非公然辟行?

  本次召募资金投入后,将有助于提拔公司将来的红利程度,提高公司市场拥有率。

  截至2016年6月30日,公司资产欠债率为62.45%。本次召募资金到位后将降!

  自1992年国度铺开食糖市场后曾经产生过数次周期性颠簸,食糖履历了数次价钱!

  天下食糖价钱从2011年到2014年履历了一段下行周期。从2015年起头,食糖。

  我国食糖进口次要以美元为结算货泉。自2005年7月21日起,我国起头实行?

  本钱不竭上升。出格是制糖原料甘蔗遭到桑蚕、桉树、生果等其他经济作物影响!

  理轨制,将来若是该等轨制产生变迁,将对公司的食糖进出口营业发生严重影响。

  产的100立升以上大桶番茄酱、果浆的所得,免征企业所得税;刊行人及其部门。

  分公司、子公司在核准的年度内享受减按15%的税率征收企业所得税,以及其他?

  前景等根基面要素的影响而上下颠簸,同时还遭到各类宏观经济要素、政治要素。

  分红相关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司羁系指引第3号——!

  上市公司现金分红》(证监会通知布告[2013]43号)等有关文件要求,公司2014年4。

  月已对《公司章程》有关条目进行了修订,并曾经第七届董事会2014年第九次临?

  时集会和2013年度股东大会审议通过。《公司章程》对利润分派政策作了如下规!

  2014年5月13日,公司召开2013年股东大会审议通过2013年度利润分派方案。

  方案为:公司以2013年岁暮总股本2,051,876,155股为基数,向整体股东每10股派!

  2015年5月13日,公司召开2014年年度股东大会审议通过2014年度利润分派!

  方案。方案为:公司以2014年岁暮总股本2,051,876,155股为基数,向整体股东每?

  2016年6月29日,公司召开2015年年度股东大会审议通过2015年度利润分派!

  方案。方案为:公司以2015年岁暮总股本2,051,876,155股为基数,向整体股东每!

  会制定了公司将来三年(2016-2018年)股东报答规划(以下简称“《规划》”)!

  划、股东的志愿和要求以及外部融资本钱和融资情况、公司现金流量情况等要素。

  的看法,分析思量公司的久远好处、整体股东的全体好处及公司的可连续性成长!

  润分派。公司能够进行中期利润分派。公司董事会能够按照公司当期的红利规模。

  演讲,同时公司无严重投资打算或严重现金收入等事项(召募资金投资项目除外)?

  的论证和决策历程中,能够通过多种体例与独立董事、中小股东进行沟通和交换。

  便当。公司应以庇护股东权柄为起点,在股东大会提案中细致论证和申明缘由。

  护事情的看法》(国办发〔2013〕110号)和《关于首发及再融资、严重资产重!

  组摊薄即期报答相关事项的指点看法》(中国证券监视办理委员会通知布告〔2015〕!

  2、公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润为7,608.47万元。假设公司?

  2016年的归属于母公司股东的净利润均较前述2015年对应净利润变更-10%、0%?

  3、假设2016年9月末完本钱次刊行(该完成时间仅用于计较本次非公然辟行!

  议决议通知布告日。本次非公然辟行A股的刊行价钱将不低于人民币10.83元/股,即。

  不低于订价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价的90%。以下测算假设发。

  行价钱为人民币10.83元/股,召募资金总额为人民币17.328亿元(暂不思量刊行!

  用度),刊行数量为16,000.00万股通俗股(最终刊行的股份数量以经中国证监会。

  5、公司于2015年8月19日向整体股东分红,共派发觉金盈利人民币7,181.57?

  此中:别离对应于归属于公司通俗股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司。

  通俗股股东的净利润;NP为归属于公司通俗股股东的净利润;为归属于公司通俗股股东?

  的期初净资产;为演讲期刊行新股或债转股等新增的、归属于公司通俗股股东的净资产。公告]中粮屯河:2016

  为演讲期回购或现金分红等削减的、归属于公司通俗股股东的净资产;为演讲期月份!

  数;为新增净资产次月起至演讲期期末的累计月数;为削减净资产次月起至演讲期期?

  末的累计月数;为因其他买卖或事项惹起的、归属于公司通俗股股东的净资产增减变更。

  此中:为归属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于通俗股股东的。

  净利润;S为刊行在外的通俗股加权均匀数;为期初股份总数;为演讲期因公积金转增。

  股本或股票股利分派等添加股份数;为演讲期因刊行新股或债转股等添加股份数;为报!

  告期因回购等削减股份数;为演讲期缩股数;演讲期月份数;为添加股份次月起至!

  长等优势,成长空间无限,因而,近些年来公司不断在加大蔗糖营业的成长力度。

  截至2016年6月末,中粮屯河资产欠债率为62.45%。公司营业规模的扩张能?

  成后,公司的本钱金获得弥补,从而低落公司的资产欠债率,优化公司本钱布局?

  用度低落了公司的红利程度。截至2016年6月30日,公司资产欠债率为62.45%?

  植的机器化,机器采收占总量的50%以上,此中甜菜和番茄种植根基已实现了全。

  程机器化。别的,公司鼎力促进新种类的研发和推广,不竭提拔对原料的管控力。

  亿元和116.68亿元,归属于母公司股东的净利润别离为8,031.72万元、3,237.18。

  焦点营业,是公司最主要的利润来历,2015年为公司孝敬靠近90%的停业支出。

  公司番茄营业在国内规模最大,年产大包装番茄酱占天下总产量的30%摆布,销?

  富客户资本与渠道,通过深切发掘、阐发、整适用户需求,搜集各范畴优良资本?

  为根本,以中糖公司食糖营业的仓储设备和发卖渠道为依靠,建立“种类+区域!

  场上的影响力。公司将加速促进与中国糖业酒类集团公司的整合,增强营业协同!

  升加工关键的效率。在国际商业及口岸炼糖方面做大做强,巩固和强化商业劣势?

  目,庇护投资者的合法权柄,公司将严酷依照《公司法》、《证券法》、《上市公司?

  证券刊行办理法子》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上市公司羁系指引2号?

  —上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》、《上海证券买卖所上市公司召募资。

  金办理法子(2013年修订)》等法令、律例及规范性文件的要求办理和利用本次!

  东的持久好处。本次非公然辟行股票完成后,公司将通过加速募投项目投资进度。

  提拔资金利用和运营效率、增强运营办理和内部节制、完美利润分派轨制等体例!

  [2013]110号)、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》(证监会通知布告。

  [2013]43号)的相关划定和要求,连系公司现实环境,于2016年9月20日召开。

  (2016-2018年)股东报答规划》的议案,拟提交股东大会审议。公司将严酷执!

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