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浙江航民股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-21

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  浙江航民股份无限公司第六届董事会第十八次集会于2016年2月28日上午9时在杭州萧山航民宾馆集会室举行。集会应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级办理职员列席了集会,集会由董事长朱重庆先生掌管。集会召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,集会合法无效。经与会董事当真审议,集会以投票表决体例逐项通过了下列决议!

  1、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了公司《2015年度总司理事情演讲》。

  2、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了公司《2015年度董事会事情演讲》。

  3、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了公司2015年度演讲全文及摘要。

  4、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了公司《2015年度财政决算演讲》。

  5、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了公司《2016年度财政预算演讲》。

  6、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了公司关于2015年度计提各项资产减值预备及核销坏账的议案。

  7、以6票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了公司关于2016年过活常联系关系买卖的议案。

  在审议此议案时三位联系关系董事回避表决,公司三位独立董事对本议案颁发了独立看法,均暗示赞成。

  具体内容详见2016年3月1日通知布告在《上海证券报》和网站上的《关于公司2016年过活常联系关系买卖的通知布告》。

  8、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了公司关于2015年度利润分派预案的议案。

  经天健管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,2015度公司实现归属于母公司所有者净利润484,333,231.57元,加上岁首年月未分派利润1,485,355,611.39元,减去2014年度利润分派133,415,100.00元,扣除按照本公司章程及新管帐原则划定,对2015年度实现净利润按10%提取法定亏损公积27,226,146.22元,对子公司杭州钱江印染化工无限公司、杭州澳美印染无限公司、杭州航民达美染整无限公司和杭州航民美时达印染无限公司提取职工嘉奖及福利基金共计9,009,196.70元,现实可供股东分派的利润1,800,038,400.04元。

  按照公司久远成长计谋,分身股东好处,2015年度利润分派预案为:以截至2015年12月31日止本公司总股本635,310,000股为基数,向整体股东每10股派发觉金股利2.30元(含税),总计派发觉金146,121,300.00元(含税),残剩未分派利润全数结转至下一年度。

  9、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了公司关于续聘2016年度财政和内部节制审计机构的议案。

  按照相关法令划定,公司招聘任拥有证券营业资历的管帐师事件所对公司的运营进行审计。鉴于天健管帐师事件所对公司近几年的审计事情当真担任,恪尽职守,较好地完成了公司委托的审计事情。经审计委员会建议,拟继续聘用天健管帐师事件所为公司2016年度的财政和内部节制审计机构,并由董事会依照其事情量以及参照市场行情确定其审计报答。

  10、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了公司《2015年度独立董事述职演讲》。(内容详见上海证券买卖所网站)?

  11、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了《董事会关于2015年度内部节制评价演讲》。(内容详见上海证券买卖所网站)?

  12、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了《浙江航民股份无限公司2015年度社会义务演讲》。(内容详见上海证券买卖所网站)。

  13、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职环境演讲》。(内容详见上海证券买卖所网站)?

  14、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了关于董事会换届推举的议案。

  赞成提名朱重庆先生、丁兴贤先生、朱建庆先生、吴东明先生、高天相先生、陈贵樟先生、蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生为第七届董事会董事候选人,此中蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生为公司独立董事候选人。

  公司三位独立董事对本议案颁发了独立看法,以为本次提名法式合适有关法令、律例及公司章程的划定,有关候选人合适负责上市公司董事的前提。

  朱重庆:中国国籍,男,1953年2月出生,中共党员,初中文化,高级经济师。1979年至1988年,任萧山漂染厂厂长。1989年至2003年,历任萧山市航民实业公司总司理、航民村资产运营核心主任、浙江航民实业集团无限公司董事长兼总司理。2005年至今任浙江航民实业集团无限公司董事长,1998年至今历任浙江航民股份无限公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长。先后被授予浙江省劳动榜样、天下新长征突击手、中国第二届精采青年、天下州里企业家、天下劳动榜样等荣誉称呼。现任浙江航民实业集团无限公司董事长,浙江航民股份无限公司董事长。

  丁兴贤:中国国籍,男,1963年9月出生,浙江萧山人,大专学历,中共党员,管帐师。1991年12月进入万向事情,历任杭州万向节总厂财政部助理管帐,万向钱潮公司财政部主办管帐、司理助理、司理等事情。现任万向集团公司财政部副总司理、浙江航民股份无限公司董事、河北承德露露股份无限公司监事会主席。

  朱建庆:中国国籍,男,1957年10月出生,中共党员,初中文化。1985年至1992年,任萧山钱江染织厂厂长;1992年至1993年,任航民织布厂厂长;1994年至1997年任杭州澳美印染无限公司总司理;1998年至2005年10月,任浙江航民股份无限公司副总司理、杭州澳美印染无限公司总司理;2005年10月至今,任浙江航民股份无限公司总司理、兼杭州澳美印染无限公司总司理;现任浙江航民实业集团无限公司董事、浙江航民股份无限公司董事、总司理,兼杭州澳美印染无限公司总司理。

  吴东明:中国国籍,男,1971年11月出生,中共党员,大专文化,高级管帐师,曾任杭州钢铁集团公司财政部基建财政科副科长、科长,资产科科长、财政部副部长等职务;2007年9月至今,任杭州钢铁集团公司财政部部长;2011年12月起专任杭州钢铁集团公司副总管帐师。现任杭州钢铁集团公司财政部部长、副总管帐师,本公司董事。

  高天相:中国国籍,男,1958年7月出生,中共党员,大专文化,高级经济师。1984年至1998年,历任萧山市当局办公室科长,杭州钱江投资区江南开辟总公司总司理助理兼打算财政部司理;1998年至2002年,任浙江航民实业集团无限公司办公室主任、总司理助理、董事会秘书。1999年至2004年2月任浙江航民股份无限公司董事会秘书;2004年2月至2005年10月任浙江航民股份无限公司董事、副总司理、董事会秘书;2005年10月起任浙江航民实业集团无限公司董事、副总司理、浙江航民股份无限公司董事;2008年10月起任第一创业证券无限义务公司董事。

  陈贵樟:中国国籍,男,1973年7月出生,浙江衢州人,中共党员,本科学历,工程师。1996年7月进入万向,先后在万向钱潮公司处置过机修及工艺,万向集团公司成长部项目调研、计谋规划、总司理助理、副总司理等事情。现任万向德农股份无限公司总司理、浙江航民股份无限公司董事、顺发恒业股份无限公司董事、河北承德露露股份无限公司董事。

  蔡再生:中国国籍,男,1965年5月出生,中共党员,东华大学传授,博士生导师,东华大学纺化系主任,染整硕士点担任人。专任中国纺织工业结合会产物核心基地企业评估专家,中国针织工业协会专家手艺委员会委员,上海市纺织工程学会理事、染整专业委员会副主任、美国纺织化学师与印染师协会(AATCC)资深会员、英国染色师学会 (SDC)会员、《东华大学学报》编委会委员等。多年来处置纺织化学与染整工程、资料概况改性手艺、纺织品化学拾掇方面的钻研,先后掌管并完成科研项目累计60余项及多项国际竞争项目,授权国度发现专利37项,得到国度手艺发现二等奖2项、省部级嘉奖10余项。近几年的钻研主题包罗纤维成品资本节约染整新手艺、高效多功效拾掇剂开辟与配套拾掇手艺、基于纤维资料改性的多功效纺织品的设想与开辟等。现任本公司独立董事。

  郑念鸿:中国国籍,男,1951年5月出生,中共党员,高级管帐师、高级职业司理。曾于1983-1992年任温州陶瓷修建资料工业总公司财政处长;1993—2004年2月任浙江东方集团公司副总司理兼财政总监;2004年2月-2013年4月任浙江东方集团公司党委书记兼总司理、专任浙江东日股份无限公司董事长、浙江东方职业手艺学院董事长兼党委书记;2007-2009年任浙江钱江摩托股份无限公司独立董事;2006-2013年4月任温州银行股份无限公司董事。曾荣获天下建材行业劳动榜样、浙江航民股份有限公司第六届浙江省优良创业企业家、浙江省优良管帐职员。著述论文曾颁发在《经济办理》、《管帐钻研》、《中国财务》等天下期刊,获天下优良论文奖、浙江省管帐论文一等奖等。现任浙江金鹰股份无限公司独立董事、温州市管帐学会副会长。现任本公司独立董事。

  吕福新:中国国籍,男,1950年1月出生,中共党员,经济学博士,传授,博士生导师。曾任浙江工商大学工商办理学院院长、浙江省浙商钻研核心主任、浙江工商大学浙商钻研院院长和名望院长。现专任中国企业办理钻研会常务理事、中国市场学会常务理事、中都城会经济学会理事、浙江省浙商钻研会副会长,浙江省工商联常委、遂昌县当局参谋等。该同道持久处置经济学、市场理论、企业轨制和经济办理的讲授钻研事情,目上次要钻研企业家、企业带领、产权组织和企业办理以及浙商的理论和实践。现任本公司独立董事。

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  浙江航民股份无限公司第六届监事会第十三次集会于2016年2月27日下战书2时在杭州萧山航民宾馆集会室举行。集会应到监事3人,实到监事3人。集会召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,集会合法无效。经与会监事当真审议,集会以投票表决体例逐项通过了下列决议?

  1、以3票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议通过了《2015年度监事会事情演讲》!

  2、以3票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议通过了《2015年年度演讲全文及摘要》。

  整体与会监事分歧以为:公司《2015年年度演讲全文及摘要》公平的反应了公司年度的财政情况和运营功效;年度演讲体例历程中,各涉密部分和机构履行了保密权利,无违反年报体例的保密划定。公司 2015 年年度演讲的体例和审议法式合适法令、律例及公司上市地羁系的有关划定。

  3、以3票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议通过了《2015年度财政决算演讲》?

  4、以3票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议通过了《2016年度财政预算演讲》。

  5、以3票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议通过了公司关于2015年度计提各项资产减值预备及核销坏账的议案!

  6、以3票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议通过了公司关于2016年过活常联系关系买卖的议案!

  7、以3票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议通过了公司关于2015年度利润分派预案的议案。

  经天健管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,2015度公司实现归属于母公司所有者净利润484,333,231.57元,加上岁首年月未分派利润1,485,355,611.39元,减去2014年度利润分派133,415,100.00元,扣除按照本公司章程及新管帐原则划定,对2015年度实现净利润按10%提取法定亏损公积27,226,146.22元,对子公司杭州钱江印染化工无限公司、杭州澳美印染无限公司、杭州航民达美染整无限公司和杭州航民美时达印染无限公司提取职工嘉奖及福利基金共计9,009,196.70元,现实可供股东分派的利润1,800,038,400.04元。

  按照公司久远成长计谋,分身股东好处,2015年度利润分派预案为:以截至2015年12月31日止本公司总股本635,310,000股为基数,向整体股东每10股派发觉金股利2.30元(含税),总计派发觉金146,121,300.00元(含税),残剩未分派利润全数结转至下一年度。

  8、以3票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议通过了《2015年度内部节制评价演讲》?

  整体与会监事分歧以为公司成立了一套优良的内部节制系统,自今年度1月1日起至12月31日止,公司内部节制轨制健全、施行无效。对董事会的《2015年度内部节制评价演讲》无贰言。

  9、董事会第十八次会议决议公告以3票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议通过了《浙江航民股份无限公司2015年度社会义务演讲》。

  10、以3票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议通过了关于监事会换届推举的议案。

  龚雪春:中国国籍,男,1968年12月出生,中共党员,工商办理硕士,管帐师。1988年至1998年历任顺德市桂州珠江印染厂财政科长,顺德市珠江纺织企业公司财政科长,顺德市珠江金纺集团公司财政科长。1998年至今,任佛山市顺德金纺集团无限公司董事,财政担任人、财政部司理、财政总监、副总司理。2014年起任中外名流文化传媒股份无限公司监事。现任本公司监事会主席。

  马峻:中国国籍,男,1976年4月出生,中共党员,大学学历。2000年至2003年任中国纺织机器股份无限公司团委副书记。2003年至2015年10月历任承平洋机电(集团)无限公司团委书记、办公室副主任;上海远东钢丝针布无限义务公司副总司理;承平洋机电(集团)无限公司规划投资部司理,总裁助理、资产办理部司理。2015年10月至今,任承平洋机电(集团)无限公司副总裁、党委委员、资产办理部司理。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  ●一样平常联系关系买卖对上市公司的影响:公司与联系关系人的一样平常联系关系买卖是基于各公司出产运营必要确定的,联系关系买卖志愿平等公平,不会损害公司和股东、出格是中小股东的好处,不会影响公司的一般出产运营。

  公司第六届董事会第十八次集会审议通过了《2016年过活常联系关系买卖的议案》。公司联系关系董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生回避表决,其他董事分歧表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议,联系关系股东将对该议案回避表决。

  公司独立董事对该项一样平常联系关系买卖进行了事前确认,并颁发了独立看法。独立董事以为:公司2015年联系关系买卖及2016年过活常联系关系买卖均属于公司的一般营业范畴,有益于公司一般运营,合适公司和整体股东好处,没有损害公司和非联系关系股东的权柄。

  2015年一样平常联系关系买卖现实产生金额与估计金额有误差,系联系关系各方根据合同可按照市场现实环境调解出产运营(采购)打算所致。

  本期公司出资设立杭州航民物资商业无限公司,年度预算中由航民股份物资供应分公司负担的房钱12万元,由航民股份物资供应分公司、杭州航民物资商业无限公司别离负担。

  以上各联系关系方信用情况优良,有较强的履约威力。在前期同类联系关系买卖中,联系关系各方均能履行商定。

  为规范联系关系各方之间关于发卖或采购货色、供给或接管劳务、租入或租出物业等一样平常联系关系买卖,经平等协商,公司已与航民集团签订《联系关系买卖框架和谈》,该和谈无效期为2015年1月1日起至2017年12月31日。在产生具体联系关系买卖时,该当在该和谈的框架下,按照和谈确定的准绳,弥补签定具体实施和谈。

  联系关系买卖两边次要参照市场价钱订价,准绳上不偏离市场独立第三方的价钱或收费尺度。

  本公司拥有独立、完备的产供销系统,但因为公司所处地舆位置和行业等制约,不成避免与控股股东及其控股子公司等联系关系方产生营业关系。次要包罗热电企业向联系关系方发卖蒸汽产物,以及公司与控股子公司向联系关系方采购煤炭、劳保用品等原辅资料。

  上述联系关系买卖均为包管本公司一般出产运营所必须产生的买卖。向联系关系方发卖货色,包管公司产物发卖渠道的通顺及出产运营的一般运行,有益于公司连续不变成长。向联系关系方采购货色,可扩大采购渠道、实现劣势互补,且公司有权在品质、尺度不异的环境下,就同类或同种货色的采购或办事的供给,依照价钱孰低准绳,取舍比联系关系方价钱更低的第三方进行买卖。联系关系买卖遵照公允、公道、公然的准绳,不会损害公司及整体股东好处。

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