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浙江航民股份有限公司关于投资者接待日活动举办情况的公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-21

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  为增强与投资者和钻研机构交换沟通,浙江航民股份无限公司于2016年5月5日上午在公司地点地举办了投资者欢迎日勾当,参会的投资者、钻研机构就所关怀的问题与公司办理层进行了沟通交换。本次投资者欢迎日勾当的次要内容详见网站()。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  (二) 股东大会召开的地址:(现场)杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村)。

  (四) 表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管环境等。

  本次集会由公司董事会招集,采用现场投票和收集投票相连系的体例召开,现场集会由公司董事长朱重庆先生掌管。合适《公司法》及《公司章程》的划定。

  1、 公司在任董事9人,出席8人,浙江航民股份有限公司关于投董事陈贵樟先生因公事出差未能出席本次集会!

  议案6《关于2016年过活常联系关系买卖的议案》涉及公司与浙江航民实业集团无限公司体系内单元的联系关系买卖,在本次股东大会审议时,公司第一大股东浙江航民实业集团无限公司回避表决,回避的股份数209,000,036股。

  公司本次股东大会的招集、召开法式、出席本次股东大会的职员资历、招集人资历及本次股东大会的表决法式和表决成果均合适《公司法》、《股东大会法则》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》的相关划定,本次股东大会构成的决议合法、无效。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  浙江航民股份无限公司第七届董事会第一次集会于2016年5月5日下战书在杭州萧山航民宾馆集会室举行。集会应到董事9人,实到董事 8人,董事陈贵樟先生因公事出差委托董事丁兴贤先生代为出席并表决。公司监事、高级办理职员列席了集会,集会由朱重庆先生掌管,集会召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,集会合法无效。经与会董事当真审议,集会以投票表决体例逐项通过了下列决议。

  1、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了关于推举公司董事长的议案。

  推举朱重庆先生继续负责公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

  2、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了关于聘用公司董事会秘书的议案。

  继续聘用李军晓先生为公司第七届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

  3、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了关于确定董事会特地委员会职员构成的议案。

  董事会推举朱重庆先生、丁兴贤先生、朱建庆先生、吕福新先生、蔡再生先生为董事管帐谋委员会委员,朱重庆先生负责计谋委员会主任委员;推举郑念鸿先生、蔡再生先生、吴东明先生为董事会审计委员会委员,独立董事郑念鸿先生负责审计委员会主任委员;推举蔡再生先生、资者接待日活动举办情况的公告郑念鸿先生、高天相先生为董事会提名委员会委员,独立董事蔡再生先生负责提名委员会主任委员;推举吕福新先生、郑念鸿先生、陈贵樟先生为董事会薪酬与查核委员会委员,独立董事吕福新先生负责薪酬与查核委员会主任委员。

  4、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了关于聘用公司总司理的议案。

  5、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了关于聘用公司其他高级办理职员的议案。

  继续聘用沈宝水先生、朱顺康先生、朱岳斌先生、李军晓先生为公司副总司理;聘用沈利文密斯为公司财政担任人兼财政部司理。以上聘用职员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

  6、以9票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,审议通过了关于聘用公司证券事件代表的议案。

  继续聘用朱利琴密斯为公司证券事件代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

  朱建庆:中国国籍,男,1957年10月出生,中共党员,初中文化。1985年至1992年,任萧山钱江染织厂厂长;1992年至1993年,任航民织布厂厂长;1994年至1997年任杭州澳美印染无限公司总司理;1998年至2005年10月,任浙江航民股份无限公司副总司理、杭州澳美印染无限公司总司理;2005年10月至今,任浙江航民股份无限公司总司理、兼杭州澳美印染无限公司总司理;现任浙江航民实业集团无限公司董事、浙江航民股份无限公司董事、总司理,兼杭州澳美印染无限公司总司理。

  李军晓:中国国籍,男,1972年2月出生,企业办理硕士钻研生,高级经济师。曾任(河北钢铁集团)舞阳钢铁无限义务公司出产部出产打算主管及公司结合办公和谐员;2005年4月至2009年3月,任浙江航民实业集团无限公司总司理助理兼杭州航民纺织质量量检测无限公司司理;现任浙江航民股份无限公司董事会秘书、副总司理。

  沈宝水:中国国籍,男,1956年1月出生,中共党员,初中文化,技师。1989年至2006年7月,历任萧山市航民实业集团公司机电科科长;萧山市航民热电无限公司党支部书记、总司理;杭州航民热电无限公司党支部书记、总司理。现任浙江航民实业集团无限公司董事、本公司副总司理、专任杭州航民小城热电无限公司司理。

  朱顺康:中国国籍,男,1960年10月出生,中共党员,工商办理硕士。1990年至2006年7月,历任萧山钱江染织厂车间主任;萧山漂染厂车间主任;辽宁海都会染整长副总司理;萧山色织拾掇厂厂长;杭州达美染整无限公司总司理、党支部书记。现任浙江航民实业集团无限公司董事、本公司副总司理、专任杭州航民达美染整无限总司理。

  朱岳斌:中国国籍,男,1970年11月出生,中共党员,初中文化。1991年至2000年3月,历任杭州达美染整无限公司化验室主任、出产手艺科长,杭州钱江印染化工场厂长助理、副厂长,杭州钱江印染化工无限公司副司理;2000年4月至今任本公司印染分公司司理。现任浙江航民实业集团无限公司董事、本公司副总司理、专任印染分公司司理。

  沈利文:中国国籍,女,1974年12月出生,中共党员,本科学历,管帐师。曾任航民印染无限公司管帐、浙江航民股份无限公司管帐、浙江航民股份无限公司财政部副司理、杭州航民达美染整无限公司董事,现任浙江航民股份无限公司财政担任人兼财政部司理、浙江航民海运无限公司董事。

  朱利琴:中国国籍,女,1982年7月出生,中共党员,大学本科,曾任浙江航民污水处置无限公司办公室文员,2008年7月至今,任浙江航民股份无限公司证券事件代表。

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  浙江航民股份无限公司第七届监事会第一次集会于2016年5月5日下战书3时在杭州萧山航民宾馆集会室举行。集会应到监事3人,实到监事2人,监事马峻先生因公事出差委托监事会主席龚雪春先生代为出席并表决。集会召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,集会合法无效。经与会监事当真审议,集会以投票表决体例逐项通过了下列决议!

  1、以3票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议通过了关于推举公司监事会主席的议案。

  推举龚雪春先生负责公司第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起。

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