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杭州汽轮机股份有限公司公告(系列

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-30

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、本公司于2017年6月9日召开六届十一次董事会,审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》,并于2017年6月10日在《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(上登载《杭州汽轮机股份无限公司关于召开2016年度股东大会的通知》(通知布告编号:2017-43)。

  二、2017年6月19日,公司董事会收到控股股东杭州汽轮动力集团无限公司《关于添加股东大会姑且提案的通知》,建议在2017年6月30日召开的2016年度股东大会添加姑且提案:《关于点窜公司章程的议案》。

  截止2017年6月20日,杭州汽轮动力集团无限公司持有本公司479,824,800股,持股比例为63.64%。公司董事会经核查,本次控股股东添加姑且提案合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》、《厚交所股票上市法则》和《公司章程》的相关划定,赞成该姑且提案作为公司2016年度股东大会新增的议案:11、审议《关于点窜公司章程的议案》。

  关于点窜公司章程的内容详见公司2017年6月20日通知布告:《杭州汽轮机股份无限公司关于点窜公司章程的通知布告》(通知布告编号:2017-46)。

  因上述姑且提案的添加,原2016 年度股东大会通知的议案表决项响应添加议案:11、审议《关于点窜公司章程的议案》。除此之外,本公司2016 年度股东大会集会时间、地址、股权注销日、原议案等其他事项稳定。

  添加姑且提案后,更新后的完备2016年度股东大会通知详见公司2017年6月20日通知布告:《杭州汽轮机股份无限公司关于召开2016年度股东大会的通知(更新后)》(通知布告编号:2017-47)。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  为深切贯彻党的十八届六中全会以及习总书记在国有企业党建事情集会中的主要发言精力,把党的带领融入公司管理各关键,把党组织内嵌到公司管理布局之中,明白和落实党组织在公司法人管理布局中的法定职位地方,按照杭州市委以及杭州市国资委《关于将党建事情纳入公司章程根基要求的通知》(杭国资党委发〔2016〕40号),公司控股股东杭州汽轮动力集团无限公司向公司提出点窜《公司章程》的提案,该提案将提交公司2016年度股东大会审议。章程点窜具体内容如下!

  “第二条 按照《公司法》和《中国章程》的相关划定,党组织在公司法人管理布局中拥有法定职位地方,阐扬带领焦点和政治焦点感化。”。

  “第三条 按照《宪法》、《公司法》和《中国章程》,公司设党委会,依照上级党组织要求开展事情,并对董事会、监事会和运营层之间的事情进行和谐。董事会、监事会和运营层按各自的职责行使有关的权力和权利,配合贯彻落实党的路线目标政策。”?

  第 条:公司党委(纪委)会由书记、副书记和委员构成。书记、副书记和委员的发生,由公司党员代表大会推举发生并报上级党组织核准,或由上级党组织录用。党委(纪委)会的任期时间和换届推举事情依照《中国章程》、《中国处所组织推举事情条例》的划定施行。

  第 条:公司党委通过双向进入、交叉任职的带领体系体例参与严重问题决策。合适前提的党委成员能够通过法定法式进入董事会、监事会和司理层。董事会、监事会和司理层成员中合适前提的党员能够按照相关划定和法式进入党委会。准绳上由统一人负责党委书记、董事长,并设置专职党委副书记、纪委书记。

  第 条:公司党委(纪委)会设立事情机构,装备与公司规模响应的党务事情职员,其机构设置、职员体例同步纳入公司办理机谈判体例。党务事情职员的待遇与统一层级运营办理职员不异,实行同岗同酬。党务事情经费纳入公司财政预算,从办理费中列支。

  (五)参与企业严重问题决策。落实“三重一大”决策监视机制。董事会决定公司严重问题,该当事先听取公司党委果看法。严重运营办理事项必需经公司党委钻研会商后,再由董事会和司理层做出决定。

  (六)增强党组织本身扶植,带领思惟政治事情、精力文明扶植和工会、共青团等群众组织。

  (七)履行党风廉政扶植主体义务。按期钻研党风廉政扶植事情,支撑纪委开展事情,片面落实监视义务。

  三、公司章程最初一条:“本章程自2016年第一次姑且股东大会通过之日起实施。”点窜为:“本章程自2016年度股东大会通过之日起实施。”?

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  1.股东大会届次:杭州汽轮机股份无限公司(以下简称:公司)2016年度股东大会。

  2.股东大会招集人:公司董事会。公司于2017年6月9日召开七届十一次董事会,审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》,详见公司通知布告:《公司七届十一次董事会决议通知布告》(2017-39)。

  3.集会召开的合法、合规性:本次股东大会集会召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、厚交所营业法则和《公司章程》的划定。

  (1)现场集会召开日期、时间:2017年6月30日(礼拜五)下战书13:30,会期半天。

  通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的时间为2017年6月30日买卖日9:30~11:30, 13:00~15:00?

  通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的起头时间(2017年 6月29日15:00)至投票竣事时间(2017年6月30日15:00)时期的肆意时间。

  本次股东大会采用现场表决与收集投票相连系的体例召开。公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()向整体股东供给收集情势的投票平台,公司股东能够在上述收集投票时间内通过上述体系行使表决权。

  B股股东应在2017年6月21日(B股股东能参会的最初买卖日)或更早买入公司股票方可参会。

  (1)在股权注销日持有公司股份的股东或其代办署理人。即截止2017年6月26日下战书收市时,在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的公司整体股东;股东可亲身加入集会,也能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东?

  联系关系方控股股东杭州汽轮动力集团无限公司将在本次股东大会上对议案6回避表决,该股东也不得接管其他股东委托进行投票。

  8.集会地址:公司集会欢迎核心第二集会室。公司地点:浙江省杭州市下城区石桥路357号。

  该演讲详见公司于2017年3月18日在巨潮资讯网()披露的通知布告,通知布告编号:2017-13。限公司公告(系列

  该演讲详见公司于2017年3月18日在巨潮资讯网()披露的通知布告,通知布告编号:2017-20。杭州汽轮机股份有

  议案3、议案4、议案5的具体内容详见公司于2017年3月18日在巨潮资讯网()披露的通知布告,通知布告编号:2017-07。

  该议案详见公司于2017年3月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网()披露的通知布告,通知布告编号:2017-21。

  该议案详见公司于2017年3月18日在巨潮资讯网()披露的通知布告,通知布告编号:2017-11。

  该议案详见公司于2017年3月18日在巨潮资讯网(http//披露的通知布告,通知布告编号:2017-18。

  该议案详见公司于2017年6月10日在巨潮资讯网(http//披露的通知布告,通知布告编号:2017-41。

  该议案详见公司于2017年6月10日在巨潮资讯网(http//披露的通知布告,通知布告编号:2017-44。

  该议案详见公司于2017年6月20日在巨潮资讯网(http//披露的通知布告:通知布告编号:2017-46。

  议案6为联系关系买卖议案,控股股东杭州汽轮动力集团无限公司作为联系关系方需回避表决;议案11为出格议案,需经参会的整体股东三分之二以上表决权赞成;其余议案均为通俗议案,需参会的整体股东对折以上表决权赞成。

  1、注销体例:凡出席本次集会的股东需持自己身份证及股东帐户卡到本公司打点参会注销手续;股东及股东委托授权的代办署理人可采纳亲临公司、信函或传线、注销截止时间:现场注销时间为2017年6月30日12:30—13:30。异地股东能够通过信函或传真体例注销,信函或传线前投递或传真大公司董事会办公室。

  (1)小我股东亲身出席集会的,需持自己身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证实、股票账户卡打点注销。委托代办署理人出席集会的,还需持代办署理人无效身份证件、股东授权委托书打点注销。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办署理人出席集会。法定代表人出席集会的,应持自己身份证、能证实其拥有法定代表人资历的无效证实、股东账户卡打点注销;委托代办署理人出席集会的,代办署理人还需持自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书打点注销。

  (3)代办署理投票授权委托书由委托人授权他人签订的,授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代办署理委托书均需备置于公司居处或者召会议议的通知中指定的其他处所。

  在本次股东大会上,股东能够通过厚交所买卖体系和互联网投票体系(地点为)加入投票。(加入收集投票时涉及具体操作必要申明的内容和格局详见附件1)。

  1.通俗股的投票代码与投票简称:投票代码为“360771”,投票简称为“杭汽投票”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。

  股东对总议案与具体提案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决看法为准,其他未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  1.互联网投票体系起头投票的时间为2017年6月29日下战书3:00,竣事时间为2017年6月30日下战书3:00。

  2.股东通过互联网投票体系进行收集投票,需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定打点身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系法则指引栏目查阅。

  3.股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过厚交所互联网投票体系进行投票。

  兹全权委托 先生/密斯代表自己(本公司)出席杭州汽轮机股份无限公司2016年度股东大会,并代表自己(本公司)对以下议案以投票体例代为行使表决权。

  委托人身份证号码(法人股东停业执照注册号码) :_____________!

  4、请在上列表格中“赞成”、“否决”、“弃权”所对应的空格内取舍一项打“√”,只能取舍一项,多选有效。

  5、若委托人未作具体投票指示,应说明能否授权由受托人按本人的志愿进行表决。

本文链接:http://jazznote.net/hangqilun/547/

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