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杭州汽轮机股份有限公司四届四次董事会决议公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-09-02

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  杭州汽轮机股份无限公司四届四次董事会集会通知于2008年6月6日以书面情势发出,集会于6月17日上午在本公司行政楼一楼集会室举行,集会应到董事十一人,实到九人。到会董事有:聂忠海、王鸿康、金福娟、李烈、柏荣华、叶钟、张明光、邹兆学、祁国宁;严建华、华小宁董事因公缺席,;严建华委托董事柏荣华、华小宁委托独立董事张明光对议案进行表决。公司监事及高级办理职员均列席了集会。集会的举行合适《公司法》及《公司章程》之相关划定,合法无效。

  一、关于拟受让杭州市贸易银行股份无限公司(下简称:杭商行)职工股权的议案。

  按照2008年6月11日杭商行发出的《股份让渡邀请函》,这次拟让渡的职工股份数量约为3500万股摆布,面值1元/股;让渡体例以“荷兰式竞价”投标的体例确定最终成交价钱;让渡时间开端定于2008年6月下旬摆布;成心竞买单元须将包管金打入指定帐户。

  2008年5月27日,公司专题召开了四届二次董事管帐谋委员会,与会职员对能否增持杭商行职工股进行了当真会商和阐发后,赞成公司加入这次杭商行职工股权的竞标;并决定受让数量3200万股,杭州汽轮机股份有限公司增持至持有杭商行股权总占比10%以下。(注:本公司已持有杭商行股份1亿股,占杭商行总股本的7.57%)?

  本次集会与会董事经会商、审议集会议案后以为:公司增资杭商行股份并不会转变果断安身主业做大做强的运营理念和标的目的。经表决,到会的九位董事,11票赞成,0票否决,0票弃权,审议通过此议案(严建华委托董事柏荣华、华小宁委托独董张明光投了同意票);并授权相关竞标项目小组在董事会授权的范畴内行权。

  因本公司董事会拟受让杭商行部门职工股份的投资勾当具有不确定性,在竞标顺利后,公司将实时履行有关审议法式。

  二、审议控股子公司杭州汽轮辅机公司无限公司(简称:辅机公司)的子公司杭州国能汽轮工程公司(简称:国能公司)扩建项目拟购买50亩地盘的议案!

  杭州国能汽轮工程公司系杭州汽轮辅机股份无限公司与杰仕(香港)无限公司合伙设立的公司,企业性子为中外合伙;注册资金4000万元;辅机公司出资3000万元。公司运营范畴:出产汽轮辅机、办事;汽轮机热能工程的成套及有关设施的设想、装置以及有关手艺的手艺征询、手艺办事、运营进出口营业(不含进口商品分销)。公司法定地点:杭州市余杭区塘栖镇莫家桥村。

  国能公司作为辅机公司的控股子公司和出产、制作基地,为适应公司的成长必要,扩大燃气轮机的配套辅机的出产威力,拟向塘栖镇当局重点放置工业用地,打算购地50亩,每亩不跨越30万元。

  经表决,到会的九位董事,11票赞成,0票否决,0票弃权,审议通过此议案(严建华委托董事柏荣华、华小宁委托独董张明光投了同意票)。

  因公司运营勾当必要拟向中国银行添加不跨越4亿元授信的议案。经表决,到会的九位董事,11票赞成,0票否决,0票弃权,审议通过此议案(严建华委托董事柏荣华、四届四次董事会决议公告华小宁委托独董张明光投了同意票)。

  这是一场无声的海啸,没有边际,大大都人以至不清晰是什么俄然吞噬了他们..!

本文链接:http://jazznote.net/hangqilun/854/

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