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南京航天晨光股份有限公司2004年度报…

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-15

  1.1、本公司董事会及其董事包管本演讲所载材料不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重遗?

  1.2、江苏天衡管帐师事件所无限公司为本公司出具了尺度无保存看法的审计演讲。

  1.3、公司担任人杜尧,主管管帐事情担任人邓在春,管帐机构担任人吴祖陵声明:包管今年度!

  注册地点和办公地点 江苏南京江宁经济手艺开辟区天元中路188号;南京市秦淮区正学路一号。

  上海航天汽车机电股份无限公司 0 1,284,234 0.69 未畅通 无 国有法人股东!

  股东名称(全称) 岁暮持有畅通股的数量(股) 品种(A、B、H股或其它)张晓妹 100,000A股!

  次要经停业务或办理勾当:航天型号产物及其他地面设施出产、发卖设施及配件;电器机器及器材;电子产物及通讯设施;成品;汽车配件;体育器材;修建资料;塑料!

  成品制作、改装、维修、发卖;金属资料;化工产物及原料;石油及成品发卖;工艺美术品;古玩及?

  收藏品仿制;经国度(1993)外经贸政审函字第1529号文件核准运营进出口营业。情况、物理、化。

  学特征测试阐发;货色运输、仓储办事、房地产开辟、物业办理;科技开辟、征询办事;供给劳务服?

  务。(下设分支机构,其运营范畴中已取得专项审批的,由取得专项审批的分支机构运营)。

  次要经停业务或办理勾当:国有资产投资、运营办理,航天产物、卫星地面使用体系与设施、雷达、数控安装、工业节制主动化体系及设施、保安器材、化工资料、修建资料、金属成品、机器设。

  备、电子及通信设施、计量用具医疗器械、汽车及零配件的研制、出产、发卖,航天手艺的科技开。

  发、手艺征询,修建工程设想、监理、勘测,工程承包,物业办理、自有衡宇租赁,货色仓储。

  中国航天科工集团公司是国度授权的投资机谈判资产运营主体,按国度控股公司体例运转,由国!

  公司控股股东南京晨曦集团无限义务公司前身为清朝洋务活动中建立的金陵机械制作局,降生于?

  1865年,是中国近代民族工业的摇篮之一。新中国建立后,组建南京晨曦机械厂。1995年被列为全!

  国100家当代企业轨制试点单元,1996年6月改制为国有独资公司──南京晨曦集团无限义务公。

  杜尧 南京晨曦集团无限义务公司 副董事长 否郭勇 南京晨曦集团无限义务公司 董事、副总司理 是孙俊 南京晨曦集团无限义务公司 监事会主席、党委副书记、纪委书记 是!

  赵德奇 上海航天汽车机电股份无限公司 法令参谋、审监室主任、纪委副书记 是?

  2004年是公司调解立异,负重奋进,再上台阶新三年规划中的第二年,在董事会和两级司理职员的带领下,紧紧环绕负重奋进这一事情主题,公司上下连合分歧、努力拼搏,各项运营目标均。

  完美完成董事会岁首年月确定的打算方针。2004年,公司实现产物订货总额100728万元,比客岁同期增?

  长15.26%;实现发卖回款91226万元,比客岁同期增加10.94%;实现主停业务支出80028.9万元?

  比客岁同期增加7.42%;主停业务分析毛利率到达25.87%,比客岁同期增加7.04个百分点;实现净。

  1、深化精细化办理,进一步完美品质办理系统,增强品质办理的全程节制。2004年,组织实施?

  了新时代品质办理系统认证核心的外部审核,通过3C产质量量认证和2000版GB/T19001尺度军民。

  2、对峙以新产物动员企业手艺前进,继续增强手艺立异和新产物开辟,不竭做强做大主业。

  2004年公司三力牌号被评为江苏省出名牌号。通过江苏省高新手艺企业复审,再次取得高新手艺。

  企业认定证书,并完成了国度重点新产物打算的申报和评审事情。2004年,公司共开辟研制完成新。

  产物41项,申报6项适用新型专利和1项发现专利,别的有120种车辆新产物通过国度权势巨子机构的?

  检测并得到国度成长和鼎新委员会的车辆新产物通知布告。2004年公司有68种新产物实现发卖,发卖收!

  3、营销系统进行调解立异,全力开展营销系统实体化、属地化、消息化、收集化扶植,开端形?

  4、根基扶植和手艺革新片面启动,搬家事情有序进行,搬家出产两不误。以新厂房扶植和搬家!

  调解为契机,进行环节设施的更新购买,加紧出产线、消息化扶植有序开展,并取得阶段性功效。公司CIMS工程通过了省市两级验收,完成了两家?

  分子公司的ERP试点实施事情和PDM体系正式上线,根基实现了规范营业流程、在线营业协同处置和?

  三流集成;OA办公尝试体系在企业网笼盖范畴内普及使用,实现了文档在线传输和文件在线公布。

  6、合伙竞争、手艺引进初见成效。环绕主业产物,通过合伙竞争,引进先辈手艺,缩短了与国!

  外同类产物的差距,提拔了产物的工艺、手艺程度和出产威力,勤奋构成公司在产物开辟设想、出产。

  7、片面奉行标杆办理,成立对各分子公司运营者的绩效查核法子,使各分子公司运营者踊跃了!

  解和阐发合作敌手或优良企业,寻找同业业标杆,阐发劣势优势,成立差同化,做大做强或踊跃渗入?

  8、成立健全鼓励机制,进行焦点员工步队扶植。公司颁布了《增强焦点员工步队扶植的实施和。

  办理法子》,从轨制上对焦点职员培育选拔、查核起落、薪酬待遇、培训进修等赐与多种鼓励办法!

  演讲期内,公司没有向控股股东及其子公司发卖产物,其他响应的内部联系关系买卖已抵消完毕。

  单元:万元 币种:人民币前五名供应商采购金额总计 11,645 占采购总额比重(%) 20?

  前五名发卖客户发卖金额总计 22,343 占发卖总额比重(%) 27.83?

  公司2004年度产物布局中,涟漪管类产物营业所占比重较客岁同期有较大增加,涟漪管类产物!

  次要使用于电力、石化等国度根本行业,并未遭到国度宏观政策调控的影响,同时军用市场份额也在扩大,2004年实现发卖支出29202万元,同比增加25.01%;尽管公司踊跃拓展公用车产物市场,但因为遭到交通部管理公路超载超限运输、整理大吨小标车辆、国度强制实行GB1589尺度的影响?

  除因为以上论述的毛利率相对较高的涟漪管类产物营业所占比重上升的缘由外,另跟着公司航天?

  晨曦工业园的逐渐建成,公司连续迁徙,运营园地、手艺配备、出产威力有了很大的改善,使得部门工序由外部协作加工转为本人出产,低落了出产本钱,红利威力有较大的提高。

  6.9对出产运营情况以及宏观政策、律例发生严重变迁曾经、正在或将要对公司的财政情况和运营成。

  2004年国度交通部管理公路超载超限运输、整理大吨小标车辆,规复相关设想参数并对相关。

  企业出产发卖的载货类车辆产物进行了清算,对付规范公用车行业的良性出产和制止无序合作起到了踊跃的感化。新的《汽车财产成长政策》对汽车出产企业手艺开辟威力和营销办事程度提出了新的要求,激励企业手艺前进、低落能耗并实施可连续性成长计谋,有益于转变国内公用车行业散、乱?

  差、低征象,进一步提高行业出产集中度。这些宏观政策对公司公用车类产物的久远成长十分有。

  2005年国民经济将连续倏地成长,虽然冶金、修建建材及房地产等部门行业遭到宏观调控的影?

  响导致投资趋缓,但煤炭、电力、石化、环保、物流运输等行业仍将出现倏地成长势头,加之北京奥!

  运会、上海世博会、中哈输油管道等国度重点工程的扶植,为公司主营产物的成长强大、产物市场的?

  2005年关税庇护期将过,外洋产物进入国内市场关税低落,加之目前原资料价钱维持高位,对。

  于公司产物的价钱合作力均构成严重应战。公司将踊跃研制开辟新产物,提高产物的差同化水平,同?

  原订定的今年度运营打算 今年度现实数主营产物订货额增加率 不低于10% 15.26%。

  主停业务支出增加率 不低于5% 7.42%主停业务的分析毛利率 不低于15% 25.87%净利润增加率 不低于30% 322.58%!

  许诺项目 拟投入金额 能否变动项目 现实投入金额 能否合适打算进度 能否合适估计收益?

  总计 38,641.9 / 36,705.92 / /打算投资进度的说 针对前期部门召募资金投资项目进度迟缓,公司进一步伐整项目实施进度打算,并实行项目负?

  明 责人轨制。截止2004年12月31日,公司根基完成项目实施打算。因为公司原召募资金投资项目8、特种管类出产线手艺革新项目经国经贸投资(2002)847!

  号文核准列入2002年第三批国债专项资金打算,经公司一届十三次董事会(通知布告于2003年4月!

  25日《中国证券报》、《报》,变动召募资金投向的专项通知布告亦同时刊载)以及2002年?

  度股东大会审议通过(通知布告于2003年6月19日《中国证券报》、《上海证券报》),公司变动原。

  项目召募资金用处为航天晨曦工业园扶植项目,该项目总投资17891万元。变动召募资金投向所。

  涉及的投资金额为12500万元,占召募资金总额的41.08%。变动后项目总投资和变动前项目总投。

  (1)演讲期,被列为国债项目标特种管类出产线手艺革新项目累计投入资金1450.88万元。该!

  项目演讲期开展了国产设施的研制和进口设施的验收事情,完成了主体设施的采购合同及手艺文件?

  根基完成了工房扶植以及出产线的装置,正在进行的RTP管接头手艺的研制和尝试取得了很好的效!

  (2)收购中国航天科工集团公司所持中国航天汽车无限义务公司34%的股权事项详见7.4.2“资产、股权让渡的严重联系关系买卖”。

  ①继续深化精细化办理和“5S”办理,重视事情历程的细节,重点在本钱办理、品质办理、平安?

  办理、现场办理方面取得成效。稳步促进公司消息化扶植,推广国际国内先辈办理方式和办理理念?

  ②以市场为导向,连系国度有关财产的成长规划,充实接收和操纵先辈手艺,制造焦点产物,促使产物机能与国际程度接轨。继续加大科研投入和手艺革新力度,缩短产物开辟周期,提拔产物开辟!

  程度和制作程度,构成适度规模的出产威力和较高的开辟威力。③按照两端在内、两头在外的准绳,取舍和培育有出产前提和手艺根本的竞争伙伴,同谋发?

  展。亲近关心现代科技成长变迁的趋向,既激励自主立异,又充实自创和进修国表里先辈科技功效。

  使主导产物在国内同业业中处于数一数二的职位地方。④以餍足市场必要和用户需求开展营销事情,环绕市场、办事市场,树立用户办事观,成立企业?

  消息办事体系,以快速、殷勤的办事推进发卖。同时,加速营销关键的市场化程序,充实操纵社会资本,实现公司、用户和经销商多赢的方针。

  ⑤继续开展标杆办理,领会敌手,赶超敌手,鞭策各分子公司运营计谋的无效实施和节制,逐渐!

  ⑥对峙以报酬本,尊重学问,尊重个性,提倡连合协作、团体搏斗的集体精力。在企业精力、企。

  业作风、品质主旨、办理方针、事情方式、运营理念上构成公司奇特的企业文化。在目前开端构成员!

  工步队梯度的根本上,不竭优化职员布局,通过引进、培训以及现实事情的熬炼,进一步强化焦点员!

  公司今年度实现净利润34,866,653.93元,此中母公司本期实现净利润34,067,614.75元,按照公!

  司章程的划定,按本期母公司实现净利润为基数,提取法定公积金3,406,761.48元,提取法定公益金3,406,761.48元,加母公司期初未分派利润 20,545,351.71元,演讲期末可供股东分派的利润为47,799,443.50元。公司拟以2004年12月31日的总股本为基数,每10股送红股2股,每10股派发!

  现金盈利0.5元(含税),即:派分股票股利37,462,875元,现金盈利9,365,718.75元。尚余可供股东分派利润970,849.75元,转入2005年度参与分派。

  股为基数,以本钱公积每10股转增4股,共计应转增金额为74,925,750元,这次转增后公司本钱公。

  违规担保金额 0截止2004年12月31日,公司累计对控股子公司担保总额为7900万元,且控股子公司资产欠债!

  准绳 的比重(%)南京晨曦集团无限义务公司 水电汽 注1 481.85 65.25 货泉资金南京晨曦集团无限义务公司 协作加工 注2 671.59 1.05 货泉资金?

  南京晨曦集团无限义务公司 租用房产 注3 327.70 100 货泉资金南京晨曦集团无限义务公司 租用地盘 注3 21.32 100 货泉资金南京晨曦集团无限义务公司 租赁设施 注3 37.17 100 货泉资金!

  南京晨曦集团无限义务公司 资料采购 注4 401.66 0.28 货泉资金?

  南京晨曦集团无限义务公司 检测费 注5 145.70 10.28 货泉资金!

  南京晨曦集团无限义务公司 运输费 注6 119.01 7.75 货泉资金南京晨曦集团无限义务公司 采办设施 24.12 1.00 货泉资金南京晨曦集团无限义务公司 绿化费等 1.95 — 货泉资金。

  南京晨曦新事业工贸公司 协作加工 注2 85.64 0.80 货泉资金南京晨曦新事业工贸公司 资料费 注4 113.67 0.16 货泉资金南京晨曦迪峰机电公司 协作加工 注2 165.59 1.46 货泉资金?

  南京晨曦高新科技无限公司计较机及耗材 注4 82.54 12.69 货泉资金。

  注1:按照公司与晨曦集团签定的水、电、气、汽供应合同和转供电合同,公司利用的水。

  气、南京航天晨光股份有限汽由晨曦集团供给,每月结算一次,此中:自来水单价为2.31元/吨,压缩氛围单价为0.20元/立。

  方米,蒸汽单元为115元/吨。电是以南京市供电局按峰、平、谷的结算单价(峰段1.5元/千瓦!

  时、平段1.0元/千瓦时、谷段0.5元/千瓦时)作为两边确定电价的次要根据,含根基电价电力运转维。

  护办理费维护及备品备件费(此用度不含设施更新和革新等固定资产投资费)线损和变损折合电费。

  注3:地盘房钱按照市当局办公厅转发市河山资本局等部分《关于调解地盘年房钱尺度的看法》?

  的通知(宁政办发[2002]145号)的划定以11.3元/平方米 年订价;厂房房钱中,南京本部按照南京?

  市人民当局宁改发[1993]117号批转市物价局、房产局《关于深化鼎新直管非室第公房房钱的通知》?

  划定以均匀价5.62元/平方米 月订价,上海浦东按照上海王桥工业区结合投资开辟公司厂房租赁市场?

  价,按0.30元/平方米 天订价;公司租用的个体设施、仪器仪表及搬运车辆,依照资产原值 (折旧!

  (1)联系关系买卖需要性:公司是由主倡议人南京晨曦集团无限义务公司以所属的公用汽车出产分!

  公司和柔性涟漪管类产物出产分、子公司以及发卖分公司的出产运营性资产重组改制而成。公司出产。

  运营地分离漫衍在南京晨曦集团公司厂区内,厂区内有完备的水、电、汽、气管网和地方部委指定的?

  华东区域计量站,以及概况处置、污水处置站。水、电、汽、气、工量具检测(特别军品用)和特种。

  (2)联系关系买卖连续性:南京晨曦集团有较强的劳务供给威力,鉴于上述缘由,在必然水平上能?

  为介入高附加值的策动机出产范畴,构成新的利润增加点,推进主停业务的连续深切成长,2004。

  年10月12日公司二届二次董事会审议赞成将《关于收购中国航天汽车无限义务公司股权的议案》提?

  交公司2004年第二次姑且股东大会审议。同日,公司与中国航天科工集团公司签定了《股权让渡协。

  议》。按照和谈,公司拟收购航天科工集团所持中国航天汽车无限义务公司34%的股权,涉及金额。

  因为中国航天科工集团公司持有本公司控股股东南京晨曦集团无限义务公司100%的股权,为本?

  公司的现实节制人。同时航天科工集团亦为本次收购对象航天汽车的现实节制人。因而,公司本次股?

  经2004年8月25日召开的航天汽车第三届第三次股东大会表决通过,航天汽车拟将注书籍钱由人民币71,942万元削减为44,500万元,所削减的注书籍钱27,442万元,由股东单元按股权比例分。

  回。本次联系关系买卖以减资后航天汽车34%的股权为买卖标的。本次联系关系买卖的订价政策为:至评估基准日(2004年8月31日),航天汽车净资产的账面价值为77,451.9万元人民币,以评估基准日的净资产评估值78,613.7万元扣除减资额27,442万元及应分派而未分派的利润3000万元后的数值。

  本次联系关系买卖通知布告登载在2004年10月14日《中国证券报》、《上海证券报》(中发国际资产。

  评估无限公司为本次收购出具的《资产评估演讲书》(中发评报字[2004]第063号),江苏天衡管帐!

  师事件所无限公司出具的《审计演讲》(天衡审字[2004]449号),第一证券无限公司出具的《独立。

  财政参谋演讲》及北京市众天中瑞状师事件所出具的《法令看法书》等有关法令文件于同日在上海证。公司2004年度报…

  公司2004年11月14日召开的2004年第二次姑且股东大会审议通过该股权收购的联系关系买卖事项?

  (通知布告于2004年11月16日《中国证券报》、《上海证券报》)。本次股权收购涉及的资产评估结。

  按照《股权让渡和谈》,截止演讲期末,公司已累计领取9008.12万元,残剩7370.28万元依协!

  (1)截止演讲期末公司应收款子中没有应向南京晨曦集团无限义务公司收取的债务,公司不存。

  在向南京晨曦集团无限义务公司担保的举动,不具有南京晨曦集团无限义务公司占用公司资金的举动,不具有与南京晨曦集团无限义务公司彼此代为负担本钱和用度的举动。截止演讲期末,公司对付!

  (2)公司与本公司控股子公司的债务债权往来次要为一样平常运营历程中的工艺协作加工等结算往来。

  独立董事姓名 今年应加入董事会次数 亲身出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)李英德 8 8 0 0。

  黄伟民 4 4 0 0公司2004年第一次姑且股东大会推举李英德、杨雄胜和黄伟民为公司第二届董事会独立董事。

  2004年,公司独立董事踊跃参与公司董事会决策,针对董事会各项议案颁发了专业看法,并别离负责了董事会各特地委员会的主任委员或成员,踊跃履行职责,对公司第二届董事候选人提名颁发了独立看法,对公司对外担保事项进行独立果断并颁发独立看法,对公司严重联系关系买卖进行事前确认,并。

  礼聘中介机构出具独立财政参谋演讲作为其判清除据,颁发独立看法,增强了董事会决策构成的科学。

  性和主观性,作为独立董事,有益地维护了公司及公司整体股东的好处。(2)独立董事对公司相关事项提出贰言的环境:无。

  监事会以为公司依法运作、公司财政环境、公司召募资金利用、公司收购、出售资产买卖和联系关系!

  本演讲期公司财政演讲经江苏天衡管帐师事件所无限公司审计,注册管帐师荆建明、吴抱军具名。

  企业法定代表人:杜尧 主管管帐事情担任人:邓在春 管帐机构担任人:吴祖陵?

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