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航天晨光2017年年度股东大会会议资料

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-11

  为了维护泛博股东的合法权柄,保障与会股东依法行使股东权柄,确保本次股东大会的一般次序订定合同事效率,按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关划定,拟定以下议事法则?

  2、为包管本次股东大会的一般次序,除出席集会的股东(或股东代表)、董事、监事、公司高级办理职员、状师及董事会邀请的参会职员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。

  3、出席本次股东大会现场集会的股东(或股东代表)必需在集会召开前向大会秘书处打点注销签得手续。股东加入股东集会,依法享有讲话权、质询权、表决权等权力,并当真履行法定权利,不得加害其他股东合法权力,列席代表不享有上述权力。

  4、股东要求在集会上讲话,能够向大会秘书处注销,填写“股东讲话注销表”,讲话应简明简要。

  5、公司董事会成员和高级办理职员该当当真担任,有针对性地回覆股东提出的问题。

  按照上市公司股东大会收集投票的相关划定,股东大集会案的表决成果需归并统计现场投票和收集投票的表决成果。现场投票表决完毕后,集会秘书处将现场投票成果上传至上证所消息收集无限公司,临时休会。下战书四季后,上证所消息收集无限公司将回传最终表决成果,届时复会,由掌管人宣读本次股东大会决议。请列位股东及股东代表!

  2017年,公司董事会成员进行了部门调解,并在第五届董事会届满后成功完成了换届事情。列位新老董事诚笃取信、勤奋尽责,严酷依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关划定,审慎履行董事职责,依法行使董事权力,盲目接管监事会监视,严酷施行股东大会决议,充实阐扬了董事会的决策和指导感化,鞭策了公司管理程度的提高和各项事情的有序开展。现将今年度董事会各项事情环境演讲如下?

  2017年,公司董事会增强计谋引领,科学研判表里部形势,连系控股股东中国航天科工集团无限公司(以下简称“集团公司”)的计谋摆设和公司本身成长现实,率领公司修订完美并公布了“十三五”分析成长规划、11个专项规划、6个专题规划和15个所属单元规划。完成了转型升级全体方案钻研论证事情,明白财产成长五个板块。聚焦高端制作、节能环保和聪慧管网(廊)三大范畴,增强智能化产物开辟与体系处理威力扶植,拓展体系设想、查验检测、经营维护等办事营业,促进公司主业由单一配备制作向配备制作+办事标的目的成长,航天晨光2017年保守财产向智能财产标的目的成长。目前,高端制作和聪慧管网(廊)范畴手艺系列、产物系列已开端成形并得到多项订单,新财产成长初见成效,无力鞭策了公司转型升级计谋的深切实施。

  2017年是公司片面鞭策转型升级、立异创业的主要一年,更是坚苦重重、压力倍增的一年。伴跟着提供侧布局性鼎新、“三去一降一补”五大使命深切促进以及国有企业鼎新程序的加速,公司在出产运营上面对的压力也逐步增大。2017年全体运营功效距离岁首年月打算方针有必然差距,整年实现停业支出26.36亿,同比低落17.19%;实现利润总额4,656万元,同比增加3.25%;实现经济添加值(EVA)675万元,同比增加287.27%;实现本钱用度占停业支出比重完成值99.68%,同比劣化1.16个百分点。

  截至2017年12月31日,公司总资产47.20亿元;归属于上市公司股东的净资产22.09亿元。2017年度,公司每股收益为0.03元,每股净资产为5.24元,加权均匀净资产收益率(含少数股东)为1.39%。

  面临运营上的窘境,公司董事会踊跃率领司理层和泛博干部职工果断决心,高昂而为,稳步促进公司各项营业的开展,在资本整合、科技立异、两化融合、国际化运营等方面取得了必然的成就。

  2017年度,公司聚焦主业,连续促进法人压减和资本优化设置装备摆设事情。按照岁首年月的打算方针,董事会将法人压减与转型升级总体思绪相连系,承袭瘦身健体,推进财产、人才、资产布局调解优化,提拔公司合作力的事情思绪,将内部小散弱子公司确定为压减方针,科学制订压减方案和打算,实时调解压减标的,昔时片面完成四家法人单元压减方针,完成了晨曦三井三池、晨曦水山、晨曦汉森的清理登记事情,完成了晨曦利源达的股权让渡事情。另一方面,在科学梳理营业流程、出力提高办理效率的根本上,继续优化财产资本,完成特种车辆分公司和公用车辆分公司整合,集中劣势资本推进特种配备财产的成长。

  2017年公司踊跃环绕智能制作财产标的目的开展收并购有关事情,梳理国表里标的企业90余家,成立标的企业库;实地调研企业20余家。为进一步拓宽公司收并购渠道,低落收并购危害,公司参与设立百亿规模江苏航天基金,首期出资1.5亿元。江苏航天基金投资范畴合适公司主业成长标的目的,公司可充实阐扬本钱杠杆感化,并操纵基金的专业、人才、资本劣势,为公司的收并购事情寻找和供给优良标的。

  为提高公司资本操纵效率,优化财政目标,公司开展了应收账款资产证券化事情,打算刊行应收账款资产支撑单据不跨越5亿元,首批刊行金额3.15亿元曾经取得中国银行间市场买卖商协会的接管注册通知书,估计首期刊行事情将在注册后六个月内实施;与交通银行江苏省分行、科工财政公司开展并完成了2.26亿元应收账款无追索权保理营业。通过上述营业的开展,盘活了应收账款,改善了资产欠债布局及运营性现金流情况。

  在召募资金的规范办理方面,按照项目进度正当放置召募资金利用,提高资金利用效率:一是在包管募投项目扶植资金需求的条件下,将部门闲置召募资金4亿元临时用于弥补流动资金;二是按照市场情况的变迁,终止了部门募投项目并将响应召募资金2.775亿元用于永世补流,大大低落了公司的经营本钱和财政用度。

  2017年,公司董事会整体成员恪尽职守,严酷遵循《公司章程》付与董事会及董事的职责和权限,当真履行职责,通过现场及通信体例召开了12次董事会,审议了4期按期演讲、公司年度运营打算、利润分派方案、财政预决算、银行告贷规模与担保打算、不良资产清算整理、审计机构聘用、募投项目变动、参与设立财产基金等共计53项主要事项,并关心和督促有关决议的落实与实施。

  2017年,公司董事会部属各特地委员会依法运作、规范履职,在各自的专业范畴阐扬了主要感化。董事管帐谋委员会以转型升级为焦点,环绕五大财产板块,率领公司完成了“十三五”规划的修订与完美事情。董事会提名委员会对2017年公司董事、高管调解事项进行了审核并颁发了看法。董事会薪酬与查核委员会开展了2016年度运营者薪酬兑现和2017年薪酬查核方案的审议事情。董事会审计委员会在按期演讲体例和审议、年度财政审计、对年审管帐师事情的监视与评价等方面做了大量事情。

  公司独立董事审慎行使公司和股东所付与的权力,踊跃参与公司运营办理中严重事项的会商和决策,并颁发主观、公道的独立看法,对董事会的科学决策、规范运作以及公司康健成长起到了踊跃感化。

  2017年公司召开了4次股东大会,董事会严酷施行了股东大会的有关决议,完成了2016年度利润分派、财政审计和内部节制审计机构的聘用、董事会和监事会换届等事情;监视确保公司对控股子公司的贷款担保等事项在股东大会审批的额度内进行;跟踪召募资金一样平常利用与办理,包管公司召募资金利用在决策法式和消息披露方面的规范性。

  2017年,公司股东大会严酷依照相关法令、律例和《公司章程》划定的法式召开,踊跃邀请中小股东加入现场集会,听取他们的看法和诉求,为整体股东开启收集投票渠道,包管股东充实行使合法权力;董事会的集会召开及表决均按法定法式进行,并盲目接管监事会的监视与查抄,对公司的严重决策普遍收罗监事会看法;股东大会、董事会、监事会、办理层之间分工明白、各司其职、各尽其责的运作机制不竭获得巩固和增强。

  为提高公司通明度和规范运作程度,董事会严酷依照羁系部分要求,对涉及公司一样平常运营的严重事项实时、精确、公允地做好消息披露事情,整年共完成4期按期演讲和48项姑且演讲的对外披露。整年公司欢迎20多批次机构投资者的调研与访谈,成立机构投资者调研档案。通过调研欢迎、德律风、电邮、e互动平台等多种体例与投资者连结互动,为投资者供给持久、不变的交换平台,维护了公司在证券市场的优良抽象。

  列位股东及股东代表:2018年是实施“十三五”规划承先启后的环节一年。在公司转型升级、攻坚克难的环节时辰,董事会将自始自终、全力以赴,率领司理层和泛博员工直面窘境、迎难而上,全力降服进步门路上的各类艰巨险阻,开创航天晨曦转型升级、立异成长的新场合排场!

  2017年,公司监事会整体成员本着对股东担任、对公司担任的立场,根据《公司法》、《公司章程》和《监事集会事法则》等有关划定,依法独立行使权柄,充实阐扬监视、查抄本能机能,为包管公司运营勾当的有序性、财政消息的实在性、公司董事及高管职员举动的合法合规性阐扬了踊跃感化。

  五届十二次监事会于2017年4月25日以现场体例召开,审议通过了《2016年度监事会事情演讲》、《2016年年度演讲全文及摘要》、年度股东大会会议资料《2016年度内部节制自我评价演讲》等15项议案。

  五届十三次监事会于2017年4月25日以现场体例召开,审议通过了《2017年半年度演讲全文和摘要》、《关于聘用2017年度财政审计机构的议案》等4项议案。

  五届十四次监事会以通信表决体例召开,表决截止时间为2017年9月15日,审议通过了《关于让渡黑龙江晨曦利源达汽车发卖无限公司股权的议案》、《关于南京晨曦汉森柔性管无限公司清理的议案》等4项议案。

  五届十五次监事会以通信表决体例召开,表决截止时间为2017年9月27日,审议通过了《关于刊行应收账款资产支撑单据的议案》。

  六届一次监事会以通信表决体例召开,表决截止时间为2017年10月27日,审议通过了《关于推举监事会主席的议案》、《关于审议公司2017年三季度演讲的议案》等3项议案。

  演讲期内公司召开了4次股东大会和12次董事会,公司监事依法列席了集会,当真审议董事会提交股东大会的演讲及议案,对公司决策法式的规范性和合法性、董事会对股东大会决议的施行环境以及高级办理职员的履职环境进行了监视。

  监事会对公司在2017年度的依法运营环境、公司决策法式和高管职员履职尽责环境进行了查抄监视,以为:公司董事会严酷依照《公司法》、《公司章程》及其相关法令律例规范运作,严酷施行股东大会的各项决议,成立并逐渐完美内控轨制,决策法式合适法令律例的要求,公司董事及高级办理职员在履行职责时,毋忝厥职,勤奋尽责,没有违反法令律例和《公司章程》的相关划定,没有滥用权柄而损害股东和公司权柄的举动。

  监事会查抄了公司的财政轨制和财政办理环境,通过对公司2016年年度演讲、2017年半年度演讲及季度演讲等材料的审议监视,并听取审计师的报告请示,以为:公司财政轨制完美,办理规范,财政演讲主观、实在地反应了公司财政情况和运营功效,利润分派方案合适公司的现实环境。同时,监事会以为公司在联系关系资金往来等方面可以或许规范运作,决策法式规范无效,没有损害股东及公司好处的举动。

  经监事会核查,公司严酷依照法令律例以及《公司章程》付与董事会和股东大会的审批权限,履行了联系关系买卖的决策法式,联系关系买卖决策的内容及法式均合适中国证监会、上海证券买卖所关于联系关系买卖的有关划定;董事会成员在春联系关系买卖的果断和审查方面履行了诚信权利,并维护了整体股东及公司的好处,严重联系关系买卖的公平性和通明度获得了无效保障。同时公司在一样平常出产运营历程中与股东单元产生的联系关系买卖合适公司现实成长的必要,合适市场法则,不具有损害中小股东及公司好处的举动。

  经监事会核查,公司2017年度产生的对外担保均为对控股子公司的担保,颠末了董事会的审批。因为部门子公司资产欠债率跨越70%,公司还将有关担保事项提交公司2016年年度股东大会审议通过,并实时完备地披露了有关消息,其决策、表决法式规范,消息披露精确,不具有违规对外担保环境。

  经监事会审查,公司召募资金的存放和利用环境均合适中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司召募资金存放和利用的有关划定;召募资金的利用履行了响应的法式,并实时、精确、实在、完备地对召募资金存放和利用环境进行了按期披露。时期,监事会重点关心了公司变动部门召募资金投资项目事宜,因为市场情况的变迁,公司终止了油料储运及LNG运输车项目标实施并将有关召募资金2.775亿元用于永世性弥补流动资金。监事会细致核查了有关论证材料,听取了公司报告请示,按照羁系要求出具了赞成的审核看法。监事会将连续对召募资金的利用环境连结关心并进行监视。

  2017年,公司将所持有黑龙江晨曦利源达汽车发卖无限公司51%股权以公然竞价体例通过产权买卖所挂牌进行让渡,因公司所持有股权对应净资产评估价值为负,挂牌让渡价为表面价1元。截至2017年10月已完成股权让渡和工商变动等有关事情。别的,公司对南京晨曦汉森柔性管无限公司实施了清理和登记,2017年10月有关事情已全数完成。经监事会核查,晨曦利源达的挂牌让渡以及晨曦汉森的清理是按照公司对低效负效资产清算整理打算而实施,有益于提高财产集中度和经济运转品质,合适公司的全体好处,不具有损害公司及股东好处的环境。

  监事会曾经核阅了公司《2017年度内部节制评价演讲》,以为公司内部节制评价演讲合适有关法令律例的要求,评价实在、完备地反应了公司内部节制轨制成立、健全和施行的近况,合适公司内部节制必要;对内部节制的总体评价是主观、精确的。监事会对公司《2017年度内部节制评价演讲》无贰言。

  列位股东及股东代表:2018年,监事会整体成员将自始自终,尽职尽责,依法履行监视查抄本能机能,督促公司董事会、司理层依法依规决策、运营,增强消息办理,防备黑幕买卖,鞭策内控扶植,鞭策公司管理程度的连续提高,维护公司和整体股东的好处。

  按照中国证监会《关于公然辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第2号——年度演讲的内容与格局》,以及上海证券买卖所的相关划定和要求,公司体例了2017年年度演讲全文和摘要,曾经公司六届四次董事会审议通过,并刊登于上海证券买卖所网站,年度演讲摘要同时刊载于2018年4月11日的《中国证券报》和《上海证券报》上,现提请股东大会审议。

  停业总支出: 263,602万元停业本钱: 197,348万元运营性收入(时期用度): 63,152万元停业利润: 4,867万元利润总额: 4,656万元净利润: 3,340万元归属于母公司所有者的净利润: 1,171万元每股收益(片面摊薄): 0.03元净资产收益率(含少数股东): 1.39%!

  公司2017年度财政管帐演讲经本分国际管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,并出具了尺度无保存看法的审计演讲。

  2017年度母公司实现净利润105,139.74元,按照《公司章程》的划定,按本期母公司实现净利润为基数,提取昔时度法定公积金10,513.97元,加岁首年月未分派利润120,820,547.64元,减2017年分派2016年现金股利4,634,118.23元,累计可供股东分派的利润为116,281,055.18元。

  前几年受国度去产能、去库存等宏观调控政策影响,保守配备制作业市场需求疲软,公司经停业绩连续偏低。2017年,国度提供侧布局性鼎新初见成效,公司加速转型升级程序,在新营业范畴方面取得了必然功效。2018年,按照转型升级的总体需求,公司将加大固定资产投入,并加大智能制作等新营业范畴的手艺研发和市场开辟的投入力度,对流动资金的需求量较大。

  思量到公司2017年的运营环境和公司将来成长必要,公司2017年度拟不派发觉金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。上述利润分派预案合适《公司章程》的有关划定,合适公司运营必要和久远成长规划,分身了公司与整体股东的久远好处,有益于实现公司的连续不变成长。

  按照2018年度公司运营方针,并连系所属子公司年度预算,为确保资金需求,开端拟定对所属五家子公司供给总额为97,500万元的担保,岁暮担保余额为93,500万。担保内容为:流动资金贷款、商业融资(含信用证、保函、银行承兑汇票等)。担保明细详见下表?

  航天晨曦(香港)股份无限公司、南京晨曦艺术工程无限公司至岁暮资产欠债率已到达70%以上,按照《关于规范上市公司对外担保举动的通知》(证监发[2005]120号)相关条目所述:“为资产欠债率跨越70%的担保对象供给的担保,须经股东大会审批”,本议案曾经公司六届四次董事会审议通过,现提交股东大会审议。以上议案提请审议。航天晨曦股份无限公司2017年度股东大集会案之六航天晨曦股份无限公司董事会航天晨曦股份无限公司2017年度股东大集会案之七关于公司2018年联系关系买卖总额的议案一、2018年过活常联系关系买卖2017年公司一样平常联系关系买卖总额预算为不跨越24,000万元,2017年现实产生的联系关系买卖总额为16,561万元。按照2018年度运营打算及现实必要,拟定2018年一样平常联系关系买卖总额不跨越115,000万元。具体分项如下:单元:人民币万元联系关系方联系关系项目联系关系买卖金额占同类交!

  2018年度联系关系买卖较上一年度添加较多次要是由于公司鼎力成长智能制作财产,充实操纵集团公司部属航天云网的平台感化,增强内部协作,与航天云网以及集团有关单元智能化革新的营业增加。二、与航天科工财政无限义务公司间联系关系买卖为提高资金利用效率,低落筹资本钱,按照2018年营业成长必要,将继续与航天科工财政无限义务公司(以下简称“财政公司”) 开展营业竞争,拟存于财政公司账户的存款余额不低于公司货泉资金余额的70%(含),不高于公司货泉资金余额的90%,在财政公司的贷款总额节制在人民币10亿元以内。三、联系关系买卖订价政策及订价根据航天晨曦股份无限公司2017年度股东大集会案之七(一)一样平常联系关系买卖订价政策及根据1.协作加工订价政策:以“江苏省协作加工手册”为根据。2.其他类买卖价钱订价政策和订价:以不高于市场价为准绳,参照市场价钱进行结算。(二)与财政公司联系关系买卖订价政策及根据1.存款利率不低于中国人民银行同类存款划定的利率下限,不低于正常贸易银行供给的同类存款办事所合用的利率;2.贷款利率不高于正常贸易银行供给的同类贷款办事所合用的利率;3.除存款和贷款外的其他各项金融办事,不高于国内其他正常贸易银行划一营业用度程度。四、联系关系买卖目标和联系关系买卖对上市公司的影响本着股东好处最大化准绳,一样平常联系关系买卖将严酷遵照市场公平价钱进行结算;别的通过与财政公司的计谋竞争,在其供给的各项金融办事用度均不高于同类金融机构的准绳下,将无效低落财政用度收入,进一步安定企业资金链,防控资金危害。以上议案提请审议。航天晨曦股份无限公司董事会航天晨曦股份无限公司2017年度股东大集会案之八关于聘用2018年度财政审计机构的议案公司拟继续礼聘本分国际管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2018年度的财政审计机构,承办公司2018年度财政审计营业,并担任公司管帐营业指点,续聘期1年,打算年度财政审计用度不高于60万元。以上议案提请审议。航天晨曦股份无限公司董事会航天晨曦股份无限公司2017年度股东大集会案之九关于聘用2018年度内部节制审计机构的议案列位股东及股东代表:公司拟继续礼聘本分国际管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2018年度的内部节制审计机构,承办公司2018年度内部节制审计营业,并担任公司内部节制事情的指点,打算总用度为30万元。以上议案提请审议。航天晨曦股份无限公司董事会航天晨曦股份无限公司2017年度股东大会表决留意事项2017年度股东大会表决留意事项1、每张表决票设有9项议案,9项表决内容,请顺次进行表决。2、议案表决请用蓝色或玄色钢笔、圆珠笔、水笔,不得用红笔或铅笔,不然该表决票视为有效,其所代表的股份不计入表决无效票总数内。3、表决时请在“表决看法”栏的“赞成”、“否决”、“弃权”中任选一项,并在响应的空格中打“√”,未填、错填、笔迹无奈辨认的表决票均视为弃权票。4、填写完毕,请顺次列队将表决票投入票箱内,如不投票,该表决票的股权数视作弃权统计。5、表决统计时期,放置1名股东代表和1名监事代表与状师配合担任计票、监票。6、本次股东大会将以上证所消息收集无限公司归并统计现场投票和收集投票的表决成果作为本次股东大会的最终表决成果。

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