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航天电器(002025)董事会决议公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-06-26

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  贵州航天电器()股份()无限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次集会通知于2006年7月20日以书面、传线 在公司办公室以通信表决体例召开,集会由董事长曹军掌管。集会应出席董事9 人,亲身出席董事9人。集会合适《公司法》和《公司章程》的划定。公司监事和部门高管职员列席了集会。经与会董事审议,集会构成如下决议。

  一、以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于公司合适向特定对象非公然辟行股票前提的议案》?

  公司已于2005年11月1日顺利实施了股权分置鼎新,处理了股权分置的汗青问题。公司董事会按照有关划定,对公司2005年运营环境和有关事项进行了逐项查抄,以为公司合适现行相关法令律例划定的向特定对象非公然辟行股票的各项前提。

  因为本议案内容涉及联系关系买卖,联系关系董事曹军、谢柏堂、陈光平、魏俊华回避表决,由5名非联系关系董事进行表决。

  1、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了本次非公然辟行股票的刊行体例。

  2、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了本次非公然辟行股票的类型。

  3、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了本次非公然辟行股票的股票面值。

  4、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了本次非公然辟行股票的刊行数量。

  刊行数量:本次非公然辟行新股数量最多不跨越3000万股(含3000万股)具体刊行数量将提请股东大会授权公司董事会按照现实环境确定最终刊行数量。

  5、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了本次非公然辟行股票的刊行价钱。

  刊行价钱:不低于订价基准日(审议本次非公然辟行之股东大会召开日)前二十个买卖日公司股票收盘价算术均匀值的90%。具体刊行价钱由股东大会授权董事会确定。

  6、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了本次非公然辟行股票的刊行对象。

  刊行对象:证券投资基金办理公司、信任投资公司、财政公司、航天电器(0020安全机构投资者、及格境外机构投资者(QFII)以及其他机构投资者等特定投资者。刊行对象不包罗境外计谋投资者。上述特定投资者的最低无效认购数量不得低于100 万股,25)董事会决议公告跨越100 万股的必需是10 万股的整数倍。本次非公然辟行股票的刊行对象不跨越10名。本次非公然辟行的股票,自觉行竣事之日起,十二个月内不得让渡。

  7、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了本次非公然辟行股票的召募资金用处。

  召募资金用处:本次刊行估计召募资金4亿元,用于对姑苏华旃航天电器无限公司进行增资和出资设立贵州林泉航天电机(集团)无限公司(暂命名)两个项目!

  上述项目召募资金有余部门由公司自筹处理,召募资金跨越部门用于补没收司的流动资金。

  8、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了本次非公然辟行股票后的未分派利润放置。

  9、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了本次非公然辟行股票决议无效刻日。

  本次刊行决议无效期:自公司股东大会审议通过本次非公然辟行新股议案之日起十二个月内无效。

  本议案须提交公司股东大会审议通事后,报中国证券监视办理委员会批准后方可实施。

  三、以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公然辟行股票有关事宜的议案》?

  整体董事分歧赞成提请股东大会核准:授权董事会在相关法令律例范畴内全权打点本次非公然辟行股票的有关事宜,具体内容包罗?

  1、按照具体环境制订和实施本次非公然辟行股票的具体方案,此中包罗刊行机会、刊行数量、刊行起止日期、刊行价钱、刊行对象的取舍!

  5、按照本次非公然辟行股票成果,添加公司注书籍钱、点窜《公司章程》响应条目及打点工商变动注销?

  6、在本次非公然辟行股票完成后,打点本次非公然辟行股票在深圳证券买卖所锁定上市时间的事宜!

  8、证券羁系部分对增发新股政策有新的划定,按照证券羁系部分新的政筹谋定,对本次刊行方案作响应调解?

  本议案须提交公司股东大会审议通过。别的,公司本次向特定对象非公然辟行股票方案须获得中国证券监视办理委员会批准后方可实施。

  四、以5票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于本次非公然辟行股票召募资金利用的可行性阐发的议案》?

  因为本议案内容涉及联系关系买卖,联系关系董事曹军、谢柏堂、陈光平、魏俊华回避表决,由5名非联系关系董事进行表决。

  姑苏华旃航天电器无限公司于2005年12月27日建立,公司持有其60%的股权。次要是研发和出产通信交通用高速PCB毗连器系列、通信交通用D系列(含滤波)毗连器系列、毫米波毗连器系列、压缩机用过载庇护器系列产物。

  公司将本次非公然辟行召募资金中的2亿元用于对姑苏华旃航天电器无限公司进行增资,增资后,公司将持有其87%的股权,资金将次要用于以下三个项目?

  1、D系列(含滤波)毗连器出产线、高速PCB毗连器系列出产线、压缩机庇护器系列出产线万元)。

  微电机作为根本驱动元器件,既是机电财产的一个主要构成部门,又是电子财产的一个次要分支。跟着世界经济的成长和工业主动化、办公主动化、家庭主动化水平的不竭提高,对微电机的需求量越来越大,整个电机市场出现出倏地向上、高终点、大规模、高品位的成长款式。近年来,世界民用微电机需求量年增加率均在5%以上,跨越了世界经济均匀增加速率,2005年需求量达70多亿台。

  公司将本次非公然辟行召募资金中的2亿元用于出资设立贵州林泉航天电机(集团)无限公司(暂命名)。新公司注书籍钱4亿元(暂定),此中公司以现金2.2亿元出资,约占新公司55%的股权,中国江南航天工业集团林泉电机厂以其全数运营性资产出资,约占新公司45%的股权。因为中国江南航天工业集团林泉电机厂作为出资投入到贵州林泉航天电机(集团)无限公司(暂命名)的资产价值尚需经拥有证券从业资历的评估机构进行评估,该部门资产的最终订价将按照资产评估成果报有权部分确认,本公司将按照有权部分核准的资产评估成果调解公司与中国江南航天工业集团林泉电机厂对贵州林泉航天电机(集团)无限公司(暂命名)的出资比例,但贵州航天电器股份无限公司的出资比例不得低于51%,航天电器将绝对控股贵州林泉航天电机(集团)无限公司。

  贵州林泉航天电机(集团)无限公司(暂命名)将次要处置专业范畴中的高端微特电机的出产。投入资金将次要用于以下项目!

  上述项目所需资金有余部门由本公司自筹处理。以上项目标可行性阐发详见巨潮资讯(http://贵州航天电器股份无限公司2006年第一次姑且股东大会集会材料;本公司《关于出资组建贵州林泉航天电机(集团)无限公司的联系关系买卖通知布告》将于近期披露,别的,中国江南航天工业集团林泉电机厂作为出资投入贵州林泉航天电机(集团)无限公司的运营性资产的评估演讲,公司将在2006年8月20日前对外披露,请泛博投资者寄望。

  五、以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于上次召募资金利用环境申明的议案》!

  本议案细致内容见公司登载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯(http://上的通知布告。本议案须提交公司股东大会审议通过。

  六、以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于召开2006年第一次姑且股东大会的议案》。

  集会通知详见公司登载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯(http://上的通知布告。

本文链接:http://jazznote.net/hangtiandianqi/266/

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